李晶：這是這個公司的核心就是谷中城公司，這個公司是全部賭博團體的一個財會部，他們就是相當于一個小的支付平臺，專門為那些賭博，賭徒進行資金的流轉(zhuǎn)和資金的收付。
那么“谷中城”公司畢竟是怎樣利用第三方支付平臺，為境外賭博團體進行資金收付的呢？
犯法嫌疑人(珠海谷中城公司員工)：因為第三方支付都是這樣一個概念，就是說像國內(nèi)的有一幫像快錢，就是(參賭)用戶先在網(wǎng)上他自己網(wǎng)上銀行他要存錢，然后存了錢之后銀行跟這些快錢結算，然后快錢跟我們結算，就是說就像網(wǎng)絡，網(wǎng)絡購物是一樣的。
第三方支付，就是一些與各大銀行簽約、并具備必定實力和信用保障的第三方獨立機構供給的交易支撐平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，應用第三方平臺供給的賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨款達到、進行發(fā)貨；買方檢驗物品后通知付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。由于第三方支付不需要買賣雙方進行面對面的交易，與傳統(tǒng)的資金支付結算方法相比更加方便快捷，因而發(fā)展迅猛。2001年我國第三方網(wǎng)上支付平臺市場范圍只有 1.6億元國民幣，2004年增加到23億元，而到了2009年，這個數(shù)字就已經(jīng)超過了5800億元。業(yè)內(nèi)人士預計，到2012年，我國第三方支付市場的范圍有望達到12000億元。在迅猛發(fā)展的同時，第三方支付的風險也逐漸浮現(xiàn)。由于第三方支付平臺并不是真正的金融機構，而現(xiàn)有法規(guī)又相對滯后，缺乏監(jiān)管的第三方支付平臺很可能會成為資金非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)的工具。
李晶 (蘇州公安局網(wǎng)監(jiān)處副處長)：當?shù)谌街Ц镀脚_為賭博公司服務以后，它就把全部賭博的范疇給擴大化了，因為第三方支付平臺它有一個全國網(wǎng)上銀行收支這樣一個功效，換句話說他就可以，利用它就可以把全部的會員布及到全國各地。只要通過幾分鐘你就可以把這個賭資打入賭博公司賬號，同時你也可以幾分鐘獲取賭博的非法獲利，你不需要再通過匯款傳統(tǒng)模式或者當面交易這種模式，非�？旖菀埠芊奖�，只要坐在家里跟置身賭場是一樣的。
正是通過第三方支付平臺，谷中城公司為境外賭博團體在我國境內(nèi)建立起了一個宏大的賭資收付系統(tǒng)，為所欲為地把持和運作巨額賭資。截止案發(fā)，谷中城公司每個月的轉(zhuǎn)賬金額在2億元左右，短短兩年時間里，共計收付賭資達50億元。
李晶：及時到賬及時支付，甚至于比去賭場還要方便，因為賭場你還要去購置籌碼，現(xiàn)在你只需要一臺上網(wǎng)的電腦就完成了全部收支過程，錢都在你的網(wǎng)上銀行跟第三方支付平臺賭博公司之間這三方進行了一個流轉(zhuǎn)，完成一個很便捷的渠道，全部網(wǎng)絡賭博就簡略講就變成了一個網(wǎng)絡購物行動。
2010年6月13日，公安部網(wǎng)站對案情進行了通報：蘇州警方在“樂天堂”開設賭場案中，抓獲第三方支付平臺“快錢”公司的高級管理人員梅某。經(jīng)查，梅某與境外賭博團體勾結，協(xié)助境外賭博團體流轉(zhuǎn)資金30余億元。消息一出，涉案的第三方支付平臺“快錢”公司被推到了輿論的風口浪尖。
記者：塊錢公司在和谷中城公司簽訂支付服務一系列的協(xié)議過程當中，沒有發(fā)明對方是在從事非法的交易嗎？
關國光 (快錢公司CEO)：快錢我們跟商戶之間簽訂的合同，應當說是一個正規(guī)的商務性的合同，供給的服務應當說也是一個合法的這樣一個支付服務，那么這個商戶本身，其實他并不是一個這個賭博的網(wǎng)站，那么有可能呈現(xiàn)的問題在于就是說這個商戶可能采用了，我想必定的惡意的蒙蔽的手段，當然也利用了互聯(lián)網(wǎng)的方便性來從事了非法的交易。
調(diào)查過程中警方還發(fā)明，在“樂天堂”網(wǎng)絡賭博案件中，為境外賭博公司供給了資金收付服務的第三方支付平臺，并不僅僅只有上�？戾X公司一家。
警察：除了快錢公司以外，你們還跟國內(nèi)哪些支付公司合作？
犯法嫌疑人(谷中城公司業(yè)務主管)： 易寶，yeepay。
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