島城一家科技企業(yè)的會(huì)計(jì)在QQ上接到公司“財(cái)務(wù)副總”指令，給指定的賬戶轉(zhuǎn)賬257萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬成功后再次被要求轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元，該會(huì)計(jì)通過(guò)電話核實(shí)發(fā)現(xiàn)遭遇詐騙，立即報(bào)警求助，警方很快抓獲了犯罪嫌疑人覃某江等人。近日，警方獲得信息趕赴杭州抓獲了幕后老板蔣某某，成功打掉這個(gè)詐騙團(tuán)伙。

　　“副總”QQ騙走257萬(wàn)元

　　2014年12月8日上午，島城高新區(qū)一家科技公司的會(huì)計(jì)接到“公司財(cái)務(wù)副總”QQ信息，要求其向指定的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣257萬(wàn)元。轉(zhuǎn)賬成功幾分鐘后，該會(huì)計(jì)再次接到對(duì)方的指令，要求向該指定賬戶再次轉(zhuǎn)賬人民幣800萬(wàn)元。由于轉(zhuǎn)賬金額巨大且頻繁，引起了這名會(huì)計(jì)的懷疑，于是立即通過(guò)電話與財(cái)務(wù)副總本人進(jìn)行聯(lián)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)副總根本沒(méi)有通過(guò)QQ要求轉(zhuǎn)賬。會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)被騙后，立即到高新區(qū)公安分局報(bào)案。專案組民警隨后發(fā)現(xiàn)，被騙資金已經(jīng)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移。

　　民警介紹，他們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案QQ地址與賬號(hào)位置位于廣西南寧，查詢銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，資金流向了南寧、廣州、深圳、杭州、臨沂、北京等地。為此，他們轉(zhuǎn)戰(zhàn)南寧、廣州、深圳、杭州、寧波、北京、臨沂等7地走訪排查。通過(guò)分析及調(diào)取監(jiān)控，最終確定覃某江（男，36歲，廣西賓陽(yáng)縣人）和弟弟覃某海（男，34歲，廣西賓陽(yáng)縣人）是犯罪嫌疑人。

　　幕后老板是個(gè)90后

　　很快，民警通過(guò)蹲守追蹤，最終在柳州市將覃某海抓獲。“在搜查覃某海柳州的租住房時(shí)，獲得租房人黃某某的身份信息，與取款錄像對(duì)比確定黃某某也是嫌疑人之一。”民警介紹，今年3月26日，他們?cè)趶V西賓陽(yáng)將覃某江和黃某某相繼抓獲，繳獲各類涉案銀行卡400余張、銀聯(lián)POS機(jī)4部、電腦3臺(tái)、手機(jī)4部、手機(jī)卡一批、銀行U盾80余個(gè)、身份證50余張、車輛1臺(tái)、其他相關(guān)涉案物品一宗。

　　民警通過(guò)審訊，發(fā)現(xiàn)幕后還有一個(gè)老板蔣某某（22歲，廣西賓陽(yáng)人），最初在QQ實(shí)施詐騙要求轉(zhuǎn)賬的就是他。當(dāng)時(shí)蔣某某已經(jīng)潛逃，近日，民警趕赴到杭州將蔣某某抓獲，成功打掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。目前案件已經(jīng)進(jìn)入審查起訴階段，被騙的錢款也追回了一部分，其余錢款正在繼續(xù)追繳。

　　要轉(zhuǎn)賬務(wù)必當(dāng)面確認(rèn)

　　民警介紹，犯罪嫌疑人采取植入木馬病毒的手段利用QQ聊天工具，實(shí)施詐騙犯罪，作案成功后通過(guò)網(wǎng)銀把騙來(lái)的錢款化整為零，通過(guò)大量銀行卡分批在ATM機(jī)取出現(xiàn)金。一旦犯罪得逞后，這些用于取錢的銀行卡就會(huì)被銷毀。經(jīng)進(jìn)一步追查，今年4月14日，民警在山東威海將為該詐騙團(tuán)伙提供非法銀行卡的犯罪嫌疑人劉某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)收繳銀行卡900余張，作案電腦2臺(tái)，POS機(jī)兩部。劉某某供述了從沈陽(yáng)、江蘇等地大量收購(gòu)銀行卡并銷售至南寧等地的犯罪事實(shí)。

　　民警稱，為避免掉入詐騙分子的圈套導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失，銀行要加強(qiáng)對(duì)銀行卡的監(jiān)管，單位或市民也要提高警惕，凡是遇到對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬或匯款的情況，一定要與當(dāng)事人進(jìn)行有效溝通，要電話或當(dāng)面確認(rèn)。在使用QQ等通信工具中，警惕陌生好友發(fā)送的郵件、壓縮包及未知鏈接等，避免電腦中毒導(dǎo)致QQ被盜。本報(bào)記者 徐杰 通訊員 劉子程