美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局的特工人員則透露，艾勒夫蓋赫曾經(jīng)與也門人謝赫穆罕默德哈薩穆阿耶德合作過(guò)。后者被指控在“9 11”恐怖襲擊事件發(fā)生前的幾年間向“基地”組織輸送過(guò)數(shù)百萬(wàn)美元資金，目前已在德國(guó)被捕。

　　Napoleoni表示，全球有許多專門的調(diào)查機(jī)構(gòu)追查恐怖分子和組織的資金動(dòng)向，但他們經(jīng)過(guò)艱難的追蹤后發(fā)現(xiàn)，其要追蹤的線索散落在金融全球一體化這個(gè)熔爐里�？植澜M織的非法收益，通過(guò)全球性金融交易系統(tǒng)輕松將“黑錢”洗白，具體渠道包括貨幣兌換所、股票經(jīng)紀(jì)所、黃金交易商、賭場(chǎng)、車行、保險(xiǎn)公司和貿(mào)易公司等。

　　同時(shí)，私營(yíng)銀行設(shè)施、境外銀行業(yè)務(wù)、空殼財(cái)團(tuán)、自由貿(mào)易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿(mào)易融資等也都能夠掩護(hù)非法金融活動(dòng)。

　　盡管各國(guó)在打擊恐怖經(jīng)濟(jì)方面也采取了一些實(shí)質(zhì)性的活動(dòng)，例如凍結(jié)恐怖分子和組織的資產(chǎn)、實(shí)施國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、交換信息和提供技術(shù)援助等，以及承諾支持國(guó)際金融組織和反洗錢金融行動(dòng)小組的活動(dòng)，但顯然打擊力度還不足以對(duì)恐怖分子產(chǎn)生震懾作用。

　　黑手黨經(jīng)濟(jì)

　　黑社會(huì)組織的很多行為與恐怖活動(dòng)一致，且手法雷同，在黑手黨橫行的西西里島，黑手黨除了掌控著大量的現(xiàn)金資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)之外，還通過(guò)開設(shè)合法的商業(yè)公司以達(dá)到將“黑錢”洗白的目的。其通常的手法是，黑手黨家族投資開設(shè)一家公司，然后任命一些經(jīng)理人員去運(yùn)作它。而除了極少數(shù)經(jīng)理人員知道這其實(shí)是一家黑手黨開的公司以外，沒(méi)有任何人知道誰(shuí)是這家公司的幕后老板。

　　盡管在過(guò)去10年間，西西里島首府巴勒莫高級(jí)法院已扣留了總計(jì)66億美元的黑手黨資產(chǎn)，這些資產(chǎn)主要集中在地產(chǎn)和建筑部門。但該法院的高級(jí)法官沙古特近日在接受英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志采訪時(shí)承認(rèn)，政府雖然在大力打擊黑手黨，但時(shí)至今日，整個(gè)西西里島的經(jīng)濟(jì)命脈仍然掌握在黑手黨手上。對(duì)當(dāng)局而言，如何解決政府收歸國(guó)庫(kù)的黑手黨資產(chǎn)的運(yùn)作也是一個(gè)令人頭痛的問(wèn)題。

　　埃立奧科勒瓦是當(dāng)?shù)匾晃唤?jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)師，他被巴勒莫高級(jí)法院任命去執(zhí)掌一家已被充公、以前專門為黑手黨洗錢的公司�？评胀弑硎�，他的首要任務(wù)是要切斷黑手黨與該公司的聯(lián)系。

　　“一點(diǎn)小差錯(cuò)，就足以全軍覆沒(méi)�！币虼�，他首先就炒了原管理層班子的“魷魚”并改組了董事會(huì)。而他同時(shí)還要密切關(guān)注舊員工的動(dòng)向，因?yàn)樗麄兒芸赡苓�與黑手黨有聯(lián)系。而且這類公司目前已經(jīng)屬于國(guó)有資產(chǎn)，其要在法律軌道上運(yùn)行，賬目要完全向政府公開，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要求相當(dāng)嚴(yán)格。這將深深影響到原有的公司文化—這對(duì)任何公司而言，都是相當(dāng)不容易的。

　　對(duì)于科勒瓦而言，更要命的是，公司的收益還不能差于他接管之前的水平。還有，雖然公司已進(jìn)入運(yùn)作階段，但如果當(dāng)局不能在接下來(lái)的司法程序中將扣留物完全充公，他還要面臨扣留物的主人對(duì)其擅自使用他人財(cái)產(chǎn)的起訴。由此可見，黑手黨對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的滲透和影響至深。