2010年6月20-25日,金融舉動(dòng)特別工作組（FATF）第二十一屆第三次全會(huì)及工作組會(huì)議在荷蘭阿姆斯特丹舉辦,來(lái)自35個(gè)FATF成員、8個(gè)區(qū)域性反洗錢(qián)組織及國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等其他國(guó)際組織的代表400余人參加了會(huì)議。由中國(guó)國(guó)民銀行和外交部人員組成的中國(guó)代表團(tuán)參加了會(huì)議。

　　全會(huì)討論通過(guò)了印度的互評(píng)估報(bào)告,以及補(bǔ)充有關(guān)缺點(diǎn)的舉動(dòng)打算,在印度政府承諾持續(xù)努力履行FATF標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,全會(huì)一致批準(zhǔn)給予印度FATF正式成員資格,至此,FATF成員達(dá)到36個(gè)。全會(huì)還討論通過(guò)了沙特阿拉伯和巴西的互評(píng)估報(bào)告。

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　　全會(huì)討論并一致通過(guò)了歐亞反洗錢(qián)組織（EAG）、西非政府間反洗錢(qián)組織（GIABA）、東南非反洗錢(qián)組織（ESAAMLG）成為FATF準(zhǔn)成員的申請(qǐng),至此,8個(gè)區(qū)域性反洗錢(qián)組織已全部獲得FATF準(zhǔn)成員資格。FATF主席與各區(qū)域性反洗錢(qián)組織主席還召開(kāi)了首次會(huì)議,就互評(píng)估程序、國(guó)際合作審查程序、低才能?chē)?guó)家、第四輪互評(píng)估、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃和類(lèi)型研究等問(wèn)題進(jìn)行了廣泛的交換,將FATF和區(qū)域性反洗錢(qián)組織的合作進(jìn)一步推向深入,有利于各組織在今后的工作中加強(qiáng)和諧。

　　全會(huì)通過(guò)了貨幣服務(wù)業(yè)和兌換商洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型研究報(bào)告和全球洗錢(qián)/可怕融資要挾評(píng)估報(bào)告。其中,全球洗錢(qián)/可怕融資要挾評(píng)估報(bào)告為認(rèn)識(shí)全球?qū)用娴南村X(qián)/可怕融資風(fēng)險(xiǎn)供給了新的視角。

　　全會(huì)討論通過(guò)并發(fā)表了關(guān)于鼓勵(lì)海外資產(chǎn)回流的稅收減免打算聲明,申明任何此類(lèi)打算不應(yīng)影響該國(guó)履行符合FATF標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)/反恐融資措施。

　　會(huì)議討論通過(guò)了“FATF公開(kāi)聲明”和其他被監(jiān)控國(guó)家/地區(qū)進(jìn)展報(bào)告文件。公開(kāi)聲明重申了對(duì)伊朗反洗錢(qián)/反恐融資系統(tǒng)重大缺點(diǎn)的關(guān)心,并呼吁成員向金融機(jī)構(gòu)發(fā)出通知,請(qǐng)求金融機(jī)構(gòu)特別注意防備有關(guān)風(fēng)險(xiǎn);鑒于朝鮮、埃塞俄比亞、圣多美和普林西比的反洗錢(qián)/反恐融資系統(tǒng)具有重大缺點(diǎn),且未制定相應(yīng)的舉動(dòng)打算以補(bǔ)充這些缺點(diǎn),FATF呼吁成員對(duì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以關(guān)注。對(duì)于近期由FATF進(jìn)行合規(guī)審查的24個(gè)國(guó)家或地區(qū),進(jìn)展報(bào)告歡迎有關(guān)國(guó)家為補(bǔ)充其反洗錢(qián)/反恐融資系統(tǒng)存在的缺點(diǎn)采用的積極舉動(dòng),并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和舉動(dòng)打算及時(shí)間表,持續(xù)改良其反洗錢(qián)/反恐融資系統(tǒng),進(jìn)步履行FATF“40+9項(xiàng)建議”的合規(guī)程度。

　　此外,會(huì)議還討論了第四輪互評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和程序、間接匯款、國(guó)家洗錢(qián)/可怕融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、全球洗錢(qián)/可怕融資戰(zhàn)略監(jiān)控等問(wèn)題。

　　將在此次全會(huì)后開(kāi)端任期的FATF第二十二屆（2010-2011年）主席路易斯·烏魯提亞先生（Mr. Luis Urrutia）（墨西哥）向全會(huì)論述了在其任期內(nèi)FATF的工作重點(diǎn),重要包含:持續(xù)在全球范疇內(nèi)貫徹FATF標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)反洗錢(qián)對(duì)反腐敗工作的支撐、增進(jìn)金融包容性、幫助低才能?chē)?guó)家進(jìn)步反洗錢(qián)/反恐融資工作程度及第四輪互評(píng)估有關(guān)籌備工作等。

　　FATF第二十二屆第一次全會(huì)將于2010年10月在巴黎舉辦。

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