單位行賄罪涉卡
銀行卡放倒辦案人員
據(jù)知情人士流露，關(guān)于行賄的事實(shí)，黃光裕是主動(dòng)交代的，這在公安機(jī)關(guān)的審判記錄中有所體現(xiàn)。
相懷珠在單位附近收100萬(wàn)
這一罪名，與2006年鵬潤(rùn)地產(chǎn)被查有關(guān)。2001年，鵬潤(rùn)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完工的首個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目鵬潤(rùn)家園滯銷，當(dāng)時(shí)，北京建業(yè)投資有限公司老板馮輝直接將滯銷的豪苑大廈數(shù)層買下，改革成寫(xiě)字樓出租。
由于手中資金不足，馮輝籌備融資。當(dāng)時(shí)，馮輝難以從銀行獲得貸款，于是，他組織了一批“假購(gòu)房者”向中國(guó)銀行北京分行貸款購(gòu)置自己的房子，從而實(shí)現(xiàn)融資。據(jù)說(shuō)，當(dāng)時(shí)馮輝打算手頭資金回流后，將銀行的款項(xiàng)補(bǔ)上。對(duì)于馮輝的騙貸行動(dòng)，鵬潤(rùn)地產(chǎn)作為開(kāi)發(fā)商履行了擔(dān)保義務(wù)。
到了2006年，該案曝光，馮輝外逃。警方對(duì)鵬潤(rùn)地產(chǎn)以及其實(shí)際把持者黃光裕展開(kāi)調(diào)查，負(fù)責(zé)調(diào)查此案的正是時(shí)任公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)、北京直屬總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)的相懷珠。
騙貸事件產(chǎn)生后，黃光裕主動(dòng)替馮輝履行剩余還款。2007年1月，北京總隊(duì)和公安部先后發(fā)出“撤案通知書(shū)”。
據(jù)相懷珠供述，2006年七八月份的一天，一位朋友吳某為其介紹了許鐘民。當(dāng)時(shí)，許鐘民請(qǐng)相懷珠在辦案中關(guān)照黃光裕，2006年7月到2007年1月，許鐘民又多次懇求相懷珠盡快結(jié)案，對(duì)此，相懷珠均表現(xiàn)，能關(guān)照就關(guān)照。
2007年八九月份，許鐘民向相懷珠提出，中關(guān)村上市公司要進(jìn)行重組，股價(jià)確定要漲，可以借給其100萬(wàn)元買股票。過(guò)了一個(gè)多星期，許鐘民在其單位附近的路邊，將裝有100萬(wàn)元現(xiàn)金的箱子交給了相懷珠。隨后，相懷珠的妻子李善娟將這100萬(wàn)連同家里的一部分錢買了中關(guān)村股票。
2008年3月份，相懷珠到大中電器中塔店選購(gòu)家電時(shí)，收受許鐘民贈(zèng)予的價(jià)值5萬(wàn)余元的電器。
約吃飯送上銀行卡
2006年8月，國(guó)稅總局稽查局召集六省市稅務(wù)稽查局負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，統(tǒng)一安排對(duì)國(guó)美公司的稅務(wù)檢查。
之后，許鐘民找到了時(shí)任北京市局經(jīng)偵處四隊(duì)、四大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)的靳紅利，說(shuō)黃光裕的公司有涉稅問(wèn)題，需要找北京國(guó)稅局的人咨詢。于是，靳紅利開(kāi)端約請(qǐng)辦案人員。
據(jù)涉案人員孫海婷供述，一天之后，靳紅利接洽了自己，說(shuō)他有一個(gè)朋友叫許鐘民，和黃光裕很熟悉，想約其吃飯。在與黃光裕、許鐘民等人吃飯時(shí)，黃光裕盼望孫海婷對(duì)國(guó)美公司給予關(guān)照。
2008年春節(jié)前，國(guó)美公司稅案查處已經(jīng)結(jié)束，許鐘民約孫海婷吃飯，黃光裕趁許鐘民出去時(shí)，給了他一個(gè)里面裝有10張10萬(wàn)元銀行卡的信封。
與孫海婷類似，梁叢林和凌偉也是被靳紅利“拉下水”的，也是在吃飯后，接收了許鐘民給予的銀行卡。在飯局當(dāng)中，靳紅利提出讓上述人等關(guān)照國(guó)美公司。這兩人都收了5張10萬(wàn)元的工行銀行卡。
至于靳紅利，據(jù)靳紅利自己供述，許鐘民曾給他幾張總額20萬(wàn)元浦發(fā)銀行的銀行卡。2008年初，黃光裕又給了他一個(gè)裝有130萬(wàn)元現(xiàn)金的紙箱。
對(duì)于以上犯法事實(shí)，公訴人認(rèn)為，黃光裕構(gòu)成行賄罪，國(guó)美公司和鵬房公司亦構(gòu)成單位行賄罪。
而黃光裕的律師稱，經(jīng)查，鵬潤(rùn)地產(chǎn)并不存在問(wèn)題，而黃光裕懇求相懷珠辦案期間不要影響鵬潤(rùn)地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)，屬于保護(hù)企業(yè)的正當(dāng)利益。
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