新華網(wǎng)福州8月10日專電 福建省泉州市公安局豐澤分局日前破獲兩起妨礙信用卡管理案,2名犯法嫌疑人受雇于在臺(tái)灣地區(qū)的不法分子,持?jǐn)?shù)百?gòu)埨盟松矸葑C開(kāi)設(shè)的銀行卡在ＡＴＭ機(jī)上取款、轉(zhuǎn)賬,為上線不法分子轉(zhuǎn)移贓款、洗錢,回避公安機(jī)關(guān)打擊。目前,這兩起案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
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近年來(lái),以他人身份辦理借記卡從事欺騙、洗錢等犯法運(yùn)動(dòng),冒用他人身份辦理貸記卡惡意透支等信用卡欺騙運(yùn)動(dòng)呈多發(fā)態(tài)勢(shì),應(yīng)用他人身份材料辦理銀行卡成為不法分子實(shí)行犯法運(yùn)動(dòng)的重要伎倆。記者在福建一些處所發(fā)明,一些銀行動(dòng)了拓展市場(chǎng)疏忽銀行卡安全管理,相干制度形同虛設(shè)是引發(fā)“銀行卡危機(jī)”的重要原因。
利用他人身份材料辦理銀行卡
泉州市公安局豐澤分局經(jīng)偵大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)戴強(qiáng)華介紹,今年4月10日上午,犯法嫌疑人蕭某持大批銀行卡在泉州市泉秀路ＡＴＭ機(jī)上進(jìn)行操作時(shí),因形跡可疑,被群眾舉報(bào),民警接報(bào)后迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)蕭某進(jìn)行盤查,發(fā)明蕭某非法持有184張以他人名義開(kāi)設(shè)的銀行卡。
經(jīng)警方調(diào)查,犯法嫌疑人蕭某系臺(tái)北人,于今年3月受臺(tái)灣人“豪哥”指使,從臺(tái)灣攜帶以他人名義開(kāi)戶的中國(guó)大陸各大銀行的95張銀行卡入境,達(dá)到福建后,“豪哥”又通過(guò)快遞郵寄89張銀行卡給蕭某,而后蕭某帶著這些銀行卡在廈門、福州、莆田、泉州等地根據(jù)“豪哥”的電話唆使在ＡＴＭ機(jī)上進(jìn)行取現(xiàn),并將所取現(xiàn)的錢匯往指定的賬戶。蕭某按照其取款、轉(zhuǎn)賬金額的4％獲得收益,截至案發(fā),不到1個(gè)月時(shí)間,蕭某已獲利4萬(wàn)余元。
今年5月26日上午,犯法嫌疑人陳某在泉州市豐澤區(qū)農(nóng)行(601288)大廈ＡＴＭ機(jī)應(yīng)用多張銀行卡取款,銀行保安發(fā)明其形跡可疑后報(bào)案,警方抓獲陳某并從其身上查獲各類銀行卡計(jì)79張及用上述銀行卡取款的6萬(wàn)元。
陳某對(duì)犯法事實(shí)供認(rèn)不諱,稱于今年5月初受雇于臺(tái)灣籍犯法嫌疑人“阿龍”取款,每取款1萬(wàn)元得報(bào)酬500元,至案發(fā),已取款71．4萬(wàn)元交給“阿龍”。
戴強(qiáng)華說(shuō),警方調(diào)查發(fā)明,這些銀行卡的戶主多為內(nèi)陸省份山區(qū)居民,他們都曾有身份證喪失的記錄,這些身份證被不法分子收購(gòu)后到銀行辦理借記卡,用以從事電信欺騙、洗錢等犯法運(yùn)動(dòng)。
據(jù)福建省公安廳介紹,近年來(lái)愈演愈烈的電信欺騙犯法中,犯法團(tuán)伙分工明白,形成網(wǎng)絡(luò)購(gòu)銷事主身份材料、販賣身份證、散布虛偽信息、取款、幕后把持等犯法鏈條。犯法分子以每張卡50元至100元的價(jià)格雇用外來(lái)工、社會(huì)閑散人員等持身份證到銀行開(kāi)卡,利用這些卡實(shí)行犯法;從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置他人失竊、喪失的身份證,持他人身份證開(kāi)卡實(shí)行犯法。
一旦欺騙得手,犯法分子往往能通過(guò)一兩個(gè)小時(shí)就將贓款轉(zhuǎn)移到數(shù)個(gè)甚至數(shù)十個(gè)賬戶,分辨取走,由于涉案賬戶大多是異地賬戶,公安機(jī)關(guān)難以在第一時(shí)間凍結(jié)賬戶。
持他人身份證復(fù)印件就能辦理信用卡
今年3月8日,泉州市公安局豐澤分局接到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288)泉州豐澤支行報(bào)案,該行辦理的多張信用卡被惡意透支,現(xiàn)在無(wú)法查明辦卡人身份。
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