據(jù)印度媒體14日?qǐng)?bào)道，印度中央調(diào)查局主任辛格13日表示，根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，印度已經(jīng)成海外避稅天堂黑錢(qián)的最大擁有者，估計(jì)這一數(shù)額超過(guò)5000億美元。
辛格稱(chēng)，“印度人已經(jīng)是藏匿在各個(gè)海外避稅港銀行中的非法資金的最大持有者，資金總量估計(jì)超過(guò)5000億美元。此外，在瑞士銀行存款中，印度人的存款總量也是世界最大的。”
印度中央調(diào)查局在對(duì)印度近2年來(lái)爆出的巨額腐敗案進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，大量的黑錢(qián)都是被轉(zhuǎn)移到了海外避稅港。
黑錢(qián)的操縱者通常會(huì)在海外避稅港設(shè)立多個(gè)殼公司，并通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬的方法，規(guī)避資金被追查的風(fēng)險(xiǎn)。
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