被告名為Wing K. Lim，也稱Kent Lam，41歲，住布魯克林。他總共被指控31項罪，包括股票欺詐、洗錢、重大盜竊、偽造商業(yè)記錄等。如果罪名成立，他將面臨25年監(jiān)禁。被告4日在曼哈頓高等法庭過堂，聲稱無罪。被告目前被關(guān)押。
被告擁有一家股票投資公司，名叫Wall Street Investments LP(中文名為華爾街投資管理公司)，位于曼哈頓下城的百老匯11號。公司網(wǎng)站上有中英文，“專業(yè)團隊”欄目只有被告一個人，被告聲稱自己為“首席投資顧問”，“擁有多年華爾街投資經(jīng)驗”，在某華語電臺投資熱線擔(dān)任主講嘉賓，曾經(jīng)擔(dān)任大型投資公司高級投資經(jīng)理。被告還在中文報紙刊登商業(yè)廣告，吹噓能夠為投資人贏得巨大的投資回報，聲稱“你不賺錢，我不收費”。
檢方指出，被告從事股票欺詐的時間長達數(shù)年，他把投資人的錢投入他本人創(chuàng)建的兩個基金，DT China Growth Funds(日豐中國增長基金)和Daytop Funds(長銀環(huán)球股票基金)。被告在網(wǎng)站上聲稱，日豐是直接投資中國股票的跨國基金，而長銀是直接投資世界各國金融股票市場的跨國基金，“投資回報超高”。被告從5名受害人吸收了430萬，但卻沒有把錢用于投資，而是立刻轉(zhuǎn)入他個人控制的賬戶，挪用50萬元支付自己的房屋貸款，以及購買了Lexus和BMW兩部豪華汽車。
檢方指出，落入被告“龐氏騙局”的受害人有數(shù)十位。檢方已向法庭申請凍結(jié)被告的390萬資產(chǎn)。(林菁) 相關(guān)閱讀