股評“名嘴”汪建中因涉嫌把持證券市場罪于今年6月初被起訴,在中國金融市場曾引起不小的轟動。此案也因此被稱為“中國把持證券市場第一案”。而汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟因為幫助汪建中粉飾、隱瞞把持證券市場非法所得3.85億余元,涉嫌洗錢罪,也遭到起訴。安徽省合肥市中級國民法院于7月22日開庭審理該案。據悉,該案涉案金額在全國屬最大。

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　　據指控,2008年5月27日,北京首放投資顧問有限公司及其法人代表汪建中涉嫌把持證券市場行動被中國證監(jiān)會立案調查后,因害怕被凍結更多財產,遂指使被告人汪建華、汪謙益幫助其轉移資金。二人在明知資金系汪建中把持證券市場的犯法所得的情況下,仍為汪建中供給資金帳戶,通過轉賬等方法協(xié)助資金轉移,其中汪建華轉移1.08余億元資金、汪謙益轉移1.05余億元資金。同年7-8月,被告人趙志宏又受汪建中的指派持續(xù)分流資金。9月,在得知證監(jiān)會擬對汪建中作出處分決定后,趙志宏按照汪建中的唆使,親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。

　　我國刑法第一百九十一條規(guī)定,“明知是毒品犯法、黑社會性質的組織犯法、可怕運動犯法、走私犯法、貪污賄賂犯法、損壞金融管理秩序犯法、金融欺騙犯法的所得及其產生的收益,為粉飾、隱瞞其起源和性質,有下列行動之一的,沒收實行以上犯法的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)供給資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方法協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法粉飾、隱瞞犯法所得及其收益的起源和性質的。”檢方認為,被告人趙志宏、汪建華、汪謙益明知是損壞金融管理秩序犯法的所得及其產生的收益,為粉飾、隱瞞其起源和性質,而供給資金帳戶,協(xié)助資金轉移,其行動均已觸犯刑法第一百九十一條,遂以洗錢罪提起公訴。

　　庭審中,三被告人顯得較為“輕松”,聲音響亮,除汪謙益對部分數額有異議外,其余兩被告人對指控事實均不持異議,三被告人均以不知詳情為由否定其行動構成洗錢罪。

　　因被告人數較多,案情復雜,該案庭審估計需要一天,未當庭宣判。

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