股評(píng)“名嘴”汪建中因涉嫌把持證券市場(chǎng)罪于今年6月初被起訴,在中國(guó)金融市場(chǎng)曾引起不小的轟動(dòng)。此案也因此被稱(chēng)為“中國(guó)把持證券市場(chǎng)第一案”。而汪建中的兩個(gè)哥哥和前妻的弟弟因?yàn)閹椭�汪建中粉飾、隱瞞把持證券市場(chǎng)非法所得3.85億余元,涉嫌洗錢(qián)罪,也遭到起訴。安徽省合肥市中級(jí)國(guó)民法院于7月22日開(kāi)庭審理該案。據(jù)悉,該案涉案金額在全國(guó)屬最大。

傳上海不出樓市細(xì)則 失調(diào)控機(jī)會(huì) 圈地驚心:海南海岸線全線淪陷 陳發(fā)樹(shù)83億捐款僅到帳1.6億 深圳地鐵虧220億 北京年虧超10億十團(tuán)體最想封殺郎咸平 建行在列[微博]韓令國(guó)：空置率非泡沫真兇

　　據(jù)指控,2008年5月27日,北京首放投資顧問(wèn)有限公司及其法人代表汪建中涉嫌把持證券市場(chǎng)行動(dòng)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查后,因害怕被凍結(jié)更多財(cái)產(chǎn),遂指使被告人汪建華、汪謙益幫助其轉(zhuǎn)移資金。二人在明知資金系汪建中把持證券市場(chǎng)的犯法所得的情況下,仍為汪建中供給資金帳戶,通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方法協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。同年7-8月,被告人趙志宏又受汪建中的指派持續(xù)分流資金。9月,在得知證監(jiān)會(huì)擬對(duì)汪建中作出處分決定后,趙志宏按照汪建中的唆使,親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。

　　我國(guó)刑法第一百九十一條規(guī)定,“明知是毒品犯法、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯法、可怕運(yùn)動(dòng)犯法、走私犯法、貪污賄賂犯法、損壞金融管理秩序犯法、金融欺騙犯法的所得及其產(chǎn)生的收益,為粉飾、隱瞞其起源和性質(zhì),有下列行動(dòng)之一的,沒(méi)收實(shí)行以上犯法的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)供給資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方法協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法粉飾、隱瞞犯法所得及其收益的起源和性質(zhì)的�！睓z方認(rèn)為,被告人趙志宏、汪建華、汪謙益明知是損壞金融管理秩序犯法的所得及其產(chǎn)生的收益,為粉飾、隱瞞其起源和性質(zhì),而供給資金帳戶,協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其行動(dòng)均已觸犯刑法第一百九十一條,遂以洗錢(qián)罪提起公訴。

　　庭審中,三被告人顯得較為“輕松”,聲音響亮,除汪謙益對(duì)部分?jǐn)?shù)額有異議外,其余兩被告人對(duì)指控事實(shí)均不持異議,三被告人均以不知詳情為由否定其行動(dòng)構(gòu)成洗錢(qián)罪。

　　因被告人數(shù)較多,案情復(fù)雜,該案庭審估計(jì)需要一天,未當(dāng)庭宣判。

相關(guān)閱讀
• 高調(diào)維權(quán)索賠千萬(wàn) 如何面對(duì)咄咄逼人路易威登
• 創(chuàng)業(yè)板減持全解密 累計(jì)套現(xiàn)金額達(dá)54.1億
• 上海跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算金額累計(jì)266億元
• 三年期記賬式國(guó)債本周發(fā)行 面值金額為280億元
• 新疆警方繳假發(fā)票近600萬(wàn)份 總金額7000億元
• 創(chuàng)業(yè)板指收跌1.24% 成交金額大幅萎縮三成
• 央行發(fā)行第五十六期一年央票 金額為60億元
• 昨日兩市成交金額不足千億元 A股創(chuàng)17個(gè)月地量