本報(bào)記者 趙 巖 北京報(bào)道

　　世界杯接近尾聲，然而與之密切相干的網(wǎng)絡(luò)賭球卻高潮不斷。在曝光的一系列中國賭球案件中，第三方支付平臺(tái)牽扯其中，先是快錢被曝涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭球，并有員工從中牟利，近日又有消息稱支付寶被牽扯至網(wǎng)絡(luò)賭球案件中。正如好望角的最初名字風(fēng)暴角一樣，中國的網(wǎng)絡(luò)賭球正在迎來一場(chǎng)前所未有的暴風(fēng)驟雨。

　　第三方支付涉嫌賭球

　　6月30日，一封內(nèi)容是“河北偵破近億元網(wǎng)絡(luò)賭博大案，支付寶卷入其中”的電子郵件被發(fā)至相干記者。

　　郵件內(nèi)容轉(zhuǎn)載了《燕趙晚報(bào)》刊發(fā)的消息，參賭人員在彭某創(chuàng)辦的“黃金棋牌”網(wǎng)站上注冊(cè)成為會(huì)員后，通過第三方支付(少量通過網(wǎng)上銀行)，將賭博資金轉(zhuǎn)入彭某供給的第三方支付賬號(hào)上，網(wǎng)站工作人員審核通過后，主動(dòng)轉(zhuǎn)為賭博用的“黃金幣”(一元國民幣兌換10個(gè)“黃金幣”)，會(huì)員即可利用“黃金幣”參與賭博。如果會(huì)員想退出該網(wǎng)站，也可提出申請(qǐng)，經(jīng)網(wǎng)站工作人員審核通過后，會(huì)員可將自己擁有的“黃金幣”按照10:1的比例兌換成國民幣并提取現(xiàn)金。

　　記者隨即致電支付寶，對(duì)方工作人員表現(xiàn)：“我們沒有從中獲益，犯法嫌疑人自己申請(qǐng)開設(shè)個(gè)人賬戶，其他人往賬戶里匯錢，相當(dāng)于在銀行里開設(shè)賬戶，其他人往賬戶里打錢�！�

　　記者在公安部的網(wǎng)站看到，在江蘇蘇州偵破的“樂天堂”開設(shè)賭場(chǎng)案中，抓獲了第三方支付平臺(tái)“快錢”公司的高級(jí)管理人員梅某。經(jīng)查，梅某與境外賭博團(tuán)體勾結(jié)，協(xié)助境外賭博團(tuán)體流轉(zhuǎn)資金30余億元，“快錢”公司從中獲利1700余萬。

　　既定的事實(shí)是，一條“博彩者——銀行——第三方支付平臺(tái)——賭球網(wǎng)站”的網(wǎng)絡(luò)鏈條正浮現(xiàn)出來。其中銀行與第三方支付的被動(dòng)參與其中，讓警務(wù)人員堅(jiān)定了打掉資金鏈條的信心。

　　2010年2月初，江蘇省蘇州市公安局王井支隊(duì)在打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)舉動(dòng)中，將為境外賭博網(wǎng)站做代理的汪天寶抓獲。據(jù)警方懂得，汪天寶代理了多家境外賭博網(wǎng)站，其中重點(diǎn)代理的是一家叫“樂天堂”的賭博網(wǎng)站。

　　據(jù)汪天寶交代，他每天通過在網(wǎng)上群發(fā)“樂天堂”網(wǎng)站鏈接的方法為其發(fā)展會(huì)員。從去年10月份開端截止到被抓獲，他已經(jīng)發(fā)展會(huì)員400多人，累計(jì)賭資達(dá)1000多萬元，其非法獲利90多萬元。這個(gè)案例偵辦至此，似乎就是一個(gè)普通的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，但是辦案人員取證時(shí)，在汪天寶的銀行賬戶中發(fā)明了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象。

　　“他雖然被抓了，不過他對(duì)應(yīng)的銀行賬戶上，賭博公司還在不停地匯給他代理費(fèi)用，其中一個(gè)月的總金額達(dá)到了8萬余元，這就引起了我們的警惕。應(yīng)當(dāng)說他被抓，對(duì)于這個(gè)賭博公司來說沒有造成任何影響，賭博公司還在正常運(yùn)行，它的資金鏈也還在正常地運(yùn)轉(zhuǎn)。”江蘇省蘇州市公安局信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察處副處長(zhǎng)李晶說。

　　這一情況引起了蘇州警方的高度器重。他們意識(shí)到，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博僅僅抓獲幾個(gè)代理，并不能遏制賭博的蔓延，只有順藤摸瓜，將網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)體連根鏟除才干有效�！斑@就要打掉包含資金鏈運(yùn)作的全部系統(tǒng)�！�

　　“走錢”道路

　　7月8日凌晨，離南非世界杯半決賽還有不到半小時(shí)的時(shí)間，成千上萬筆來自中國境內(nèi)的下注單瞬間涌入美國、歐洲、菲律賓、澳門、直布羅陀等各大博彩公司的中文網(wǎng)站。張文棟(化名)已經(jīng)通過系統(tǒng)內(nèi)的特別渠道“走了錢”。

　　對(duì)于境外賭博團(tuán)體來說，有了賭博網(wǎng)站，如何能夠迅速地收支賭博資金，并將其流轉(zhuǎn)出境是要害。

　　境外的賭博公司通過開設(shè)在中國境內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)，以合法手段在各交易平臺(tái)注冊(cè)成一個(gè)商戶，由此與各種電子支付公司建立商業(yè)合作關(guān)系。之后，博彩者通過銀行卡進(jìn)行網(wǎng)上銀行交易，最終把賭金通過支付公司供給的支付關(guān)口匯至賭博公司的網(wǎng)絡(luò)賬戶上。賭博公司通過商戶與這些第三方支付公司清算資金，賭博公司與境內(nèi)殼公司(即注冊(cè)的商戶)之間用某種虛偽的貿(mào)易，來掩飾其與中國境內(nèi)博彩者的賭金流入或者彩金支付。