一宗海關(guān)查扣的涉及LV等20多個(gè)國際名牌的待出口貨物，竟然全是粗制濫造的假貨;發(fā)出這批貨物的，是在島城登記注冊(cè)的五家空殼公司;在假公司和假貨的謎團(tuán)之下，這批貨物里的一張專用出口核銷單 ，成了唯一的線索 ，然而在這張核銷單的背后，卻是一個(gè)個(gè)不知姓名 、相貌、地址的“隱形人”……近日，島城警方歷時(shí)90天，轉(zhuǎn)戰(zhàn)三省六市，破獲“12·2”跨國特大銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案。
工作人員在清點(diǎn)查封的假貨。(小圖中為冒牌LV包)
警方查封的冒牌LV包。
犯罪嫌疑人吳某被警方帶回。
犯罪嫌疑人樂某在接受審訊。特大跨國銷假案利益鏈條示意圖。
一宗海關(guān)查扣的涉及LV等20多個(gè)國際名牌的待出口貨物，竟然全是粗制濫造的假貨;發(fā)出這批貨物的，是在島城登記注冊(cè)的五家空殼公司;在假公司和假貨的謎團(tuán)之下，這批貨物里的一張專用出口核銷單 ，成了唯一的線索 ，然而在這張核銷單的背后，卻是一個(gè)個(gè)不知姓名 、相貌、地址的“隱形人”……近日，島城警方歷時(shí)90天，轉(zhuǎn)戰(zhàn)三省六市，破獲“12·2”跨國特大銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案。
■線索
海關(guān)截獲13萬件假名牌
2010年10月15日，島城警方接到省公安廳轉(zhuǎn)交的一條線索：寧波海關(guān)在對(duì)一批出口貨物進(jìn)行抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)，有6單以青島注冊(cè)公司名義出口的貨物，報(bào)關(guān)名稱與實(shí)際貨物不符。根據(jù)對(duì)這一線索的梳理，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成立專案組，一路民警趕往寧波調(diào)查這些被扣的貨物，另一路民警則在島城，針對(duì)與此宗貨物有關(guān)的5家公司進(jìn)行調(diào)查。
專案組民警抵達(dá)寧波后發(fā)現(xiàn)，被查扣的6單貨物大約有13萬件，包括LV(路易·威登)、ADIDAS(阿迪達(dá)斯)、PUMA(彪馬)、NIKE(耐克)、CHANEL( 香奈兒)、LACOSTE(鱷魚)、G&A(喬治·阿瑪尼)等20多個(gè)國際知名品牌的包、帽子等商品。但是，如此大量的高檔服飾、奢侈品，卻無一件是真貨——民警找到相關(guān)商標(biāo)權(quán)利人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，這些商品均為假冒的山寨貨。
■疑點(diǎn)
五家發(fā)貨商全是空殼公司
與此同時(shí)，專案組在島城也開始對(duì)涉及這批假貨的5家公司進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，5家公司1家在黃島，3家在四方區(qū)，1家在李滄區(qū)，但是，當(dāng)民警根據(jù)這5家公司的注冊(cè)登記地址進(jìn)行調(diào)查時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，這5家公司的地址均為普通民房，屬于無辦公地點(diǎn)、無工作人員、無實(shí)際業(yè)務(wù)的“三無”公司、空殼公司。2010年12月2日，警方成立“12·2”專案組偵查此案。
“出口貨物必須要使用從人民銀行領(lǐng)取的出口核銷單在海關(guān)進(jìn)行備案。”專案組民警介紹，根據(jù)報(bào)關(guān)材料顯示，涉案的6單貨物中，涉案價(jià)值最大的一單是3萬多個(gè)假冒LV包，這些貨物是以黃島“里思琪”公司名義申報(bào)出口的，專案組民警決定把這家公司作為偵查的重點(diǎn)。
民警隨即到人民銀行調(diào)查“里思琪”貿(mào)易公司領(lǐng)取核銷單的情況，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這家公司從2010年3月至2010年8月，共領(lǐng)取了1040份核銷單，但一份也沒有進(jìn)行核銷，有重大倒賣嫌疑。而所有的單子都是一名叫詹某的女子領(lǐng)取的。但經(jīng)過調(diào)查，詹某既不是該公司注冊(cè)的法人，也不是公司的股東。
■轉(zhuǎn)機(jī)
空殼公司背后有幕后指使
事有蹊蹺，詹某隨即成為專案組調(diào)查的重點(diǎn)對(duì)象。經(jīng)過大量深入調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，詹某曾在網(wǎng)上發(fā)布一份廣告，稱可以代為注冊(cè)登記公司、代理記賬等業(yè)務(wù)，所留下的公司地址是位于黃島區(qū)香江路的一處寫字樓。
掌握這一線索后，民警迅速趕到這處寫字樓，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詹某只是該公司一名業(yè)務(wù)員。為了避免打草驚蛇，2010年12月29日下午，民警在蹲守了5個(gè)多小時(shí)后，將從公司出來辦事的詹某悄悄抓獲。與此同時(shí)，專案組民警在詹某家中找到了包括涉案公司在內(nèi)的8家空殼公司的全套手續(xù)和證件，以及各類印章50多個(gè)。
但是詹某卻并不知道這一批假LV包。詹某供述，她在這家公司當(dāng)業(yè)務(wù)員的同時(shí)，和自己的弟弟還開了一家公司，也是從事與公司相關(guān)的代理業(yè)務(wù)，2010年3月，她在網(wǎng)上受一名叫“吳生”的人委托 ，以找林某墊資的方式，成立了8家空殼公司，騙領(lǐng)出口核銷單后通過快遞寄給“吳生”，“吳生”每月付給她相應(yīng)的領(lǐng)單費(fèi)用。而這批假貨所用的核銷單，正是出自這8家公司騙領(lǐng)的核銷單中的一張。很快，這個(gè)以詹氏姐弟為首的虛報(bào)注冊(cè)資本犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡�！ 龆资�
排查視頻揪出深圳“神秘人”
詹某從來也沒有和“吳生”見過面，雙方一直是通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，可用的線索只有兩個(gè)——詹某向“吳生”寄單子的地址，是深圳市羅湖區(qū)鳳凰路，另一條線索，則是“吳生”一直用ATM 機(jī)給詹某現(xiàn)金匯款，并沒有其賬號(hào)。
今年1月3日，專案組民警趕赴深圳羅湖區(qū)鳳凰路，但現(xiàn)實(shí)情況卻讓這起案件更加迷霧重重。“吳生”的收件地址是一處寫字樓上的一間空屋，里面雜亂地放著各類信息和包裹，并無人員值守。
專案組分析，“吳生”很可能就住在附近。為了確定“吳生”的身份，民警馬不停蹄地趕到周邊多家銀行，根據(jù)“吳生”給詹某匯款的時(shí)間，最終確認(rèn)了三名男子在匯款時(shí)間和匯款金額上非常相符。1月5日上午6時(shí)許，民警開始以這三人為首要目標(biāo)，在附近小區(qū)門口進(jìn)行蹲守。當(dāng)天晚上7時(shí)許，一名準(zhǔn)備進(jìn)入小區(qū)的男子進(jìn)入了民警的視線，該男子的體貌特征與掌握中的資料極為相符，民警見狀隨即上前將其攔下盤查。
這名男子正是神秘的“吳生”，其本名叫劉某。到案后，劉某供述，他遙控詹某成立了8家空殼公司，騙取的核銷單以每張200元至300元不等的價(jià)格，賣到了寧波、大連等地，短短5個(gè)多月獲利10多萬元。但涉案的這一張單子賣給誰，劉某稱確實(shí)記不起來了。
■追擊
五人相繼落網(wǎng)，貨主“出水”
由于案件跨越多個(gè)省市，根據(jù)公安部和省公安廳的指示意見，專案組成立了寧波先遣組，當(dāng)天趕赴寧波進(jìn)行先期調(diào)查。
上網(wǎng)記錄“供出”陶某
寧波先遣組民警在對(duì)劉某交易用的電腦中的數(shù)萬條信息進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，涉案的那一張單子，劉某曾經(jīng)與一個(gè)網(wǎng)名為“一路有你”的人聯(lián)系過，而“一路有你”就在寧波。
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“一路有你”曾經(jīng)在寧波市中山東路的一家網(wǎng)吧上過網(wǎng)，民警迅速對(duì)這家網(wǎng)吧及周邊進(jìn)行摸排，通過多方調(diào)查，最終確定“一路有你”真名為陶某，很快民警將陶某抓獲。陶某承認(rèn)從“吳生”處買了單子，但這份單子他沒有用就轉(zhuǎn)手賣了出去。
趕赴舟山抓獲樂某
繼陶某落網(wǎng)后，專案組下一個(gè)目標(biāo)是從陶某處購買了這份單子的樂某，而樂某已經(jīng)不在寧波去了舟山。1月19日上午，專案組趕到舟山市，確定了樂某的身份后，在其公司里將其抓獲。隨后，樂某又供述這張單子賣給了當(dāng)年和他在寧波拼房住的吳某，19日當(dāng)晚，專案組連夜將樂某押回寧波，開始搜索吳某的蹤跡。
吳某徐某寧波落網(wǎng)
經(jīng)過縝密偵查，1月20日晚7時(shí)許，吳某順利歸案。據(jù)吳某供述，她曾經(jīng)在寧波的一家出口貨運(yùn)代理公司當(dāng)業(yè)務(wù)員，這單涉案的貨物是經(jīng)理徐某介紹給她的，她只知道客戶姓鄭，別的并不清楚。
當(dāng)晚10時(shí)許，民警將徐某抓獲。但是到案的徐某卻一直裝糊涂，雖然承認(rèn)有這么一份單子和這樣一宗貨物，但稱根本記不住客戶到底是什么情況。民警見狀加大審訊力度，徐某這才說出貨主姓鄭，在浙江義烏。
鄭某某歸案，謎團(tuán)解開
1月21日晚11時(shí)許，專案組經(jīng)過大量調(diào)查 ，確定了鄭某某在義烏國際商貿(mào)城經(jīng)營一家店鋪。1月22日下午2時(shí)許，鄭某某被民警抓獲。
鄭某某的歸案，使一系列謎團(tuán)終于解開。據(jù)鄭某某供述，這批3萬個(gè)假冒LV包的真正貨主是張某——張某在希臘做生意，由張某聯(lián)系在國內(nèi)購買這些假貨，她負(fù)責(zé)找倉庫存放貨物，然后由貨代公司出口發(fā)往希臘，而徐某正是她所找的貨代公司的經(jīng)理。
真相大白，1月25日，島城物價(jià)部門、8個(gè)品牌的商標(biāo)權(quán)利人抵達(dá)寧波，對(duì)假冒商品進(jìn)行鑒定評(píng)估。兩天后，相關(guān)涉案人員、貨物一起被押送至青島。
無路可逃，“一號(hào)人物”投案
返回青島后已臨近春節(jié)，如何抓捕此案“一號(hào)人物”張某，成為專案組眼前的一大難題。
摸排活動(dòng)軌跡定戰(zhàn)術(shù)
經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，張某在2010年7月27日就已經(jīng)離境前往希臘 ，期間一直沒有回國。但是，通過摸排張某以往的活動(dòng)軌跡，民警注意到，每年春節(jié)張某都會(huì)回國。
專案組分析張某的活動(dòng)軌跡后，決定采取內(nèi)緊外松的戰(zhàn)術(shù)，不動(dòng)聲色地嚴(yán)密關(guān)注張某的動(dòng)向，只要張某回國 ，立即給他來個(gè)“甕中捉鱉”。
隨后，關(guān)注張某的回國動(dòng)向成了偵查工作的重點(diǎn)。
不出所料，張某果然回國過年，1月31日上午10時(shí)許，辦案民警獲悉，張某經(jīng)上海浦東國際機(jī)場(chǎng)回國。
奔赴嫌犯老家部署警力
根據(jù)這一情況，專案組隨即趕赴張某的老家溫州瑞安，并將其列為網(wǎng)上逃犯，張某此時(shí)已經(jīng)無法再次離境。
而在當(dāng)?shù)?ldquo;消息靈通”的張某也很快知道東窗事發(fā) ，開始四處躲藏。專案組對(duì)張某所有在國內(nèi)的聯(lián)系人、親屬進(jìn)行走訪并且做工作，同時(shí)布署警力，并且已經(jīng)鎖定張某的動(dòng)向，準(zhǔn)備實(shí)施抓捕。
2月12日，自知無路可逃的張某迫于壓力，終于投案。經(jīng)過幾天的審訊、取證，2月17日，張某被押解回青。
破獲案值達(dá)2.32億元
隨著張某的到案，這起特大銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案件成功告破。記者從市公安局經(jīng)偵支隊(duì)了解到，在公安部、省公安廳、市公安局三級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視下，此案?jìng)善茪v時(shí)90天，跨青島、深圳、寧波、舟山、溫州、義烏六市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，先后打掉以詹氏姐弟為首的虛�?bào)注冊(cè)資本犯罪團(tuán)伙，以劉某為首的倒賣國家機(jī)關(guān)公文犯罪團(tuán)伙，以張某為首的銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人14名。在此案中，涉及LV等國際知名品牌8個(gè)，繳獲假冒商品3萬余個(gè)。
據(jù)介紹，根據(jù)最高人民法院對(duì)銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的相關(guān)司法解釋，經(jīng)過權(quán)威機(jī)構(gòu)司法鑒定，涉案的3萬余個(gè)假冒商品市場(chǎng)中間價(jià)達(dá)2.32億元 。此案是全國開展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)以來，全國公安機(jī)關(guān)破獲的案值最大的一起侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。目前14名涉案犯罪嫌疑人已被依法刑拘，此案還在進(jìn)一步調(diào)查中�！ 霭讣䝼善乒适�
人工排查拼接“破碎”視頻
要從成千上萬人中找到一個(gè)人，并且還只知道這個(gè)人的假名，難度無異于大海撈針。但作為此案中關(guān)鍵人物的“吳生”，專案組還真是從人海里把他“撈”了出來。
偵辦此案的市公安局經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長張濤介紹說，行動(dòng)組一行三人抵達(dá)深圳后，手里僅有“鳳凰路”和“吳生”這兩條線索。
根據(jù)快遞收件地址，他們把附近一處名為海龍華苑的小區(qū)作為排查區(qū)域，因?yàn)榇颂庪x收件地址最近。
但民警發(fā)現(xiàn)，這處小區(qū)的居民有幾千人，進(jìn)出的非小區(qū)居民人員也很多。
為了知道“吳生”長什么樣，專案組民警到周邊銀行查看監(jiān)控錄像，收集了大量的視頻資料。經(jīng)過三名民警整整一天的篩選，目標(biāo)范圍從200人縮小到100人，再到后來的50人、20人，最終縮小到3個(gè)人。這三個(gè)人的照片隨后都存到了三名民警的手機(jī)里，以便識(shí)別“吳生”。
實(shí)際上，守候“吳生”的過程也不是件輕松事。在小區(qū)兩個(gè)大門，三名民警從1月5日上午6時(shí)開始輪流蹲守，每隔一段時(shí)間就輪換一次。
“離開大門是根本不可能的，‘吳生’很有可能就在我們離開的時(shí)候出入。飯也不能吃，實(shí)在累了就在馬路邊上坐一會(huì)。”張濤說，當(dāng)天上午，深圳突然下起了小雨，由于不能離開，三人冒雨守了10多個(gè)小時(shí)。“當(dāng)時(shí)連傘都不能打，全身都濕透了。”
在這種嚴(yán)密防守之下，“吳生”確實(shí)也沒有逃過去。到案后，“吳生”供述，他1月4日將妻子送回東莞娘家安胎，然后在1月5日下午返回羅湖家中時(shí)，就被民警抓捕了。
開箱取證四部相機(jī)用到?jīng)]電
13萬件假貨是一個(gè)什么樣的概念?市公安局經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長張濤介紹說，被寧波海關(guān)查扣的總共近13萬件假冒商品約160立方米大小，分放在兩處倉庫里。“清點(diǎn)、取證工作與偵查工作相比，一點(diǎn)也不輕松。”
“說實(shí)話，這可比守候抓人還累。”張濤回憶說，由于貨物實(shí)在太多，僅涉及此案的就有3萬多件，如果按通常情況來取證評(píng)估，至少得7天以上。
為了盡快清點(diǎn)被查扣的貨物 ，他們找來了青島的物價(jià)評(píng)估部門、商標(biāo)權(quán)利人，同時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)。
“快過年了，找不到工人，最后連倉庫保管員都拉過來幫忙。”張濤說，不管是民警、物價(jià)部門工作人員還是商標(biāo)權(quán)利人，都當(dāng)起了裝卸工，還叫來了保管員幫忙。
開箱清點(diǎn)，拍照取證，現(xiàn)場(chǎng)的四部相機(jī)全部都拍到?jīng)]電了。由于倉庫沒有充電電源，為了應(yīng)急，手機(jī)也上陣拍，光是民警拍下來的取證照片就多達(dá)數(shù)千張。
雖然都是山寨的國際大牌，但要說這些假貨的質(zhì)量，可真不怎么樣。
“做工非常差，連一些地?cái)偟陌疾蝗纭?rdquo;張濤說，現(xiàn)場(chǎng)開箱取證發(fā)現(xiàn)，這些假貨材料質(zhì)地差且不說，光是外觀就有破損的，有的針角非常雜亂，有的帶著線頭，有的包內(nèi)襯竟然是反的。
貨主狡辯稱不知LV是何物
寧波、舟山、義烏、溫州、深圳，連續(xù)作戰(zhàn)讓張濤他們真正體會(huì)了什么叫馬不停蹄。“不知真名實(shí)姓，邊查邊抓，五天輾轉(zhuǎn)三個(gè)城市 ，抓捕到5個(gè)犯罪嫌疑人，這是我近幾年的新紀(jì)錄了。”張濤說，先遣組作為專案組的前鋒，抓捕中每天最多只能睡4個(gè)小時(shí)，飯吃一頓頂兩頓，尤其是在抓獲徐某的那天，凌晨4時(shí)將其送進(jìn)看守所，6時(shí)就動(dòng)身去義烏，“眼還沒閉上就得睜開，能坐車上就算是休息了。”
據(jù)張濤介紹，這起案子的偵辦時(shí)間正好歷經(jīng)元旦、小年、春節(jié)、正月十五等節(jié)日。民警成功偵破案件返回青島時(shí)，正是正月十五，民警們聽到大街小巷響著的噼里啪啦的鞭炮聲，才意識(shí)到當(dāng)天是元宵節(jié)。
俗話說，軍功章有你的一半，也有我的一半。記者了解到，為了不讓民警分心，即使家中有事，家里人也都有意“封鎖消息”。民警孫興俊的父親腿摔骨折了，民警朱信雷的孩子發(fā)燒，家里人都沒有告訴他們。
與民警家屬的“照顧”相比，該案的嫌疑人張某就“難纏”多了。
“做這種商品貿(mào)易的，還能不知道啥是LV?”張濤介紹說，此案“一號(hào)人物”張某實(shí)在是花樣百出，時(shí)不時(shí)地裝一下糊涂，自稱也是受害者，甚至還自稱不知道什么是LV ，還說他以為LV“就是一個(gè)勾勾圖案”，拒不交代犯罪事實(shí)。
直到民警亮出環(huán)環(huán)相扣的鐵證時(shí)，張某才泄了氣，全盤供述了犯罪事實(shí)。
當(dāng)民警訊問其是否在筆錄上簽字時(shí)，張某慌忙說了四五遍“我簽”。A8、A9版文/圖 記者 劉鵬 本報(bào)通訊員 于瑞紅 (來源：半島網(wǎng)-半島都市報(bào))
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