商報(bào)日照消息（記者李世武）因?yàn)殂y行金融審批程序繁瑣，日照的一對(duì)姐妹從中“嗅到”商機(jī)，通過(guò)注冊(cè)“空殼公司”、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于抵扣稅款發(fā)票的非法手段為他人辦理“貼現(xiàn)”業(yè)務(wù)，一年半時(shí)間為他人“貼現(xiàn)”達(dá)10億余元，讓人咋舌。日前，日照東港法院審結(jié)了這起巨額無(wú)真實(shí)交易案，兩姐妹終被判刑。
在日常交易過(guò)程中，常有付款人因手頭流動(dòng)資金緊張而到銀行開(kāi)具銀行承兌匯票給收款人，收款人可以在最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月的某個(gè)指定日期去銀行無(wú)條件地承兌資金的情況。對(duì)于持有未到期的承兌匯票的企業(yè)而言，如急需周轉(zhuǎn)資金，可以向銀行支付一定數(shù)額的利息后，將未到期承兌匯票交給銀行，提前獲取資金。但由于很多銀行正規(guī)的辦理手續(xù)很是繁瑣，讓急需資金的持票企業(yè)不勝其煩。
家住日照的薄式兩姐妹真可謂是一對(duì)“聰明的”姐妹花，她們從上述企業(yè)的需求中敏銳地嗅到了“商機(jī)”,從2010年3月開(kāi)始，以中介人的身份，在那些急需貼現(xiàn)的企業(yè)和那些需要利潤(rùn)的銀行之間牽線搭橋。從企業(yè)手中取得匯票，再到需要業(yè)績(jī)的銀行進(jìn)行貼現(xiàn)，從中賺取一定的“好處”.
法院經(jīng)審理查明，為了繞開(kāi)銀行嚴(yán)格的審查，頭腦活絡(luò)的薄大姐專門(mén)注冊(cè)了“空殼公司”,在銀行開(kāi)立賬戶。薄大姐拿到急需資金企業(yè)手里的承兌匯票后，將承兌匯票背書(shū)至其自己成立經(jīng)營(yíng)的兩家“空殼”公司，后安排薄小妹通過(guò)其他公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，將開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票變?cè)斐纱箢~發(fā)票，后與開(kāi)具發(fā)票的公司偽造一份虛假購(gòu)銷合同，利用承兌匯票、購(gòu)銷合同、變?cè)斓脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票以其經(jīng)營(yíng)的公司的名義到銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。錢(qián)貼現(xiàn)后其將貼現(xiàn)款扣除“好處費(fèi)”后，余款打到急需資金的企業(yè)賬戶上。
一年半的時(shí)間，兩人利用上述手段貼現(xiàn)承兌匯票633張，金額88405萬(wàn)余元； 利用物流公司的名義采用上述手段貼現(xiàn)承兌匯票442張，金額17998萬(wàn)余元。
近日，日照市東港區(qū)人民法院對(duì)兩姐妹進(jìn)行一審宣判，薄大姐因犯非法經(jīng)營(yíng)罪與虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于抵扣稅款發(fā)票罪，被判處有期徒刑七年，并處罰金八十萬(wàn)元；薄小妹因犯非法經(jīng)營(yíng)罪與犯虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪，被判處有期徒刑二年零六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十五萬(wàn)元。
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