中新社北京6月15日電 針對(duì)北京應(yīng)用POS機(jī)套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營的犯法行動(dòng)，北京警方開展了代號(hào)為“6.07端點(diǎn)舉動(dòng)”。記者15日獲悉，警方查獲15個(gè)非法經(jīng)營窩點(diǎn)，26名犯法嫌疑人被逮捕，初步核查涉及非法經(jīng)營額4.5億余元國民幣。
據(jù)警方介紹，隨著銀行發(fā)卡量的攀升，一些不法分子應(yīng)用POS機(jī)，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方法套現(xiàn)的現(xiàn)象不斷增多，有些不法人員甚至在報(bào)紙和網(wǎng)站上刊登信用卡套現(xiàn)廣告。POS機(jī)套現(xiàn)已成為銀行卡犯法金額最高的一種犯法情勢(shì)，并浮現(xiàn)逐年遞增的發(fā)展趨勢(shì)。
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按照公安部打擊銀行卡犯法專項(xiàng)舉動(dòng)的安排，北京警方通過前期周密偵察，出動(dòng)百余名警力，于6月7日對(duì)應(yīng)用POS機(jī)套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營犯法的多個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行集中打擊，端掉窩點(diǎn)15個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案POS機(jī)23臺(tái)、銀行卡406張，初步核查涉及非法經(jīng)營額4.5億余元。其中有一個(gè)窩點(diǎn)，在近一年的時(shí)間內(nèi)，涉嫌非法套現(xiàn)的金額達(dá)9000余萬元。
據(jù)介紹，這些窩點(diǎn)最重要的犯法特點(diǎn)是設(shè)立“套現(xiàn)公司”，利用POS機(jī)虛構(gòu)交易等手段，幫助他人套取銀行資金，并按必定比例收取手續(xù)費(fèi)非法牟利。一些犯法嫌疑人還應(yīng)用無線技巧手段，將外地固定POS機(jī)轉(zhuǎn)移到改裝后的車輛中，以回避銀行監(jiān)管。
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