中國網(wǎng)絡(luò)電視臺消息：近來網(wǎng)絡(luò)賭博非�；钴S，不少迷戀上網(wǎng)絡(luò)賭博的人，傾家蕩產(chǎn)，妻離子散。另外，網(wǎng)絡(luò)賭博不需要進(jìn)行現(xiàn)金交易，為洗錢犯罪提供了便利條件，有數(shù)據(jù)顯示，境外網(wǎng)絡(luò)賭博每年從我國抽走上千億資金，造成我國資金嚴(yán)重外流。今年1月至8月，全國公安機(jī)關(guān)和各有關(guān)部門密切配合，集中開展了整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動的專項行動，陸續(xù)偵破了一批網(wǎng)絡(luò)賭博案件，遏制了網(wǎng)絡(luò)賭博蔓延的局面。
縝密調(diào)查 常州警方破獲賭資高達(dá)30億元的網(wǎng)絡(luò)賭博大案此次專項行動共偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件1364起，其中，江蘇常州警方近日偵破的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案，地跨上海、深圳、菲律賓、馬來西亞等境內(nèi)外多個地方，涉案賭資高達(dá)30億人民幣，是此次專項行動中非常典型的一起大案。
因為案情重大，常州警方此后動用兩百名警力，歷時兩個多月，分6個小組，分赴全國各地調(diào)查取證。那么，究竟是什么樣的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙能操控如此巨額的賭資呢？警方如何找到這些設(shè)下賭局的人呢？
常州市網(wǎng)警支隊支隊長張強(qiáng)介紹，他們在對本地參賭人員審查的時候，掌握了一批他們經(jīng)常上去的賭博網(wǎng)站。一些名為“尊博”“大發(fā)我發(fā)”“百勝攤”的網(wǎng)站，就是常州警方發(fā)現(xiàn)的參賭人員最愛登錄的賭博網(wǎng)站，參賭人員在注冊成為會員后，可以任意選擇包括賭球這樣的體育博彩，或者百家樂、真人視頻、和真人21點等賭博項目。發(fā)現(xiàn)了這條線索以后，常州警方馬上對這個網(wǎng)站進(jìn)行了勘驗，發(fā)現(xiàn)這個網(wǎng)站應(yīng)該是境外的這個犯罪分子在境外開辦的一個網(wǎng)站。
那么，境外的賭博網(wǎng)站如何與國內(nèi)的參賭人員進(jìn)行資金交割呢？警方試著以參賭人員的身份進(jìn)行了多次嘗試，發(fā)現(xiàn)參賭人員下注的資金，都打入了上海某第三方支付平臺，一個名叫“荔浦長隆民族度假村”的商戶號。而進(jìn)一步的偵查后，警方發(fā)現(xiàn)，流入該商戶號的賭資金額非常巨大，在短短的兩個月時間進(jìn)賬是6000多萬。
為了搞清楚是誰開設(shè)的這些賬號，以及這些賭資的最終去向，常州警方找到了為這些賬號提供服務(wù)的第三方支付平臺。
警方發(fā)現(xiàn)，基本上像“荔浦長隆民族度假村”這樣的賬號，最后對應(yīng)的都是空殼公司。至此，警方基本明確整個賭博資金的流向，參賭人員將賭資通過各自的銀行卡，打入賭博公司設(shè)在第三方支付平臺上的賬號，第三方支付平臺再根據(jù)賭博公司的指令，將匯集的賭資打向一批對公賬號，而這批賬號，基本上都是地下錢莊所設(shè)立的。
雖然資金流向清楚了，但如果不能確定犯罪嫌疑人，案件就難以突破。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)一條重要線索，一家地處菲律賓的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，有近20位員工都是大陸人，并且頻繁往來于大陸和菲律賓。而在大陸活動時，又主要集中在兩家公司活動，警方便鎖定這兩家公司進(jìn)行調(diào)查。據(jù)辦案民警介紹，這兩家公司一個是深圳卓藝網(wǎng)絡(luò)有限公司，還有一個是廣州的典杰國際公司。這兩個公司法人是同一個人，就是這個賭博網(wǎng)站的開設(shè)者曾偉池，這一發(fā)現(xiàn)，成為了案件偵破的一大轉(zhuǎn)機(jī)。
警方發(fā)現(xiàn)，曾偉池在深圳的這家卓藝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，看似正規(guī)，但實際上是卻從事賭博網(wǎng)站的軟件開發(fā)和技術(shù)支持，服務(wù)對象恰好就是位于菲律賓的賭博網(wǎng)站，至此，警方基本確定了犯罪嫌疑人曾某在這起網(wǎng)絡(luò)賭博案中的主謀地位，并迅速將曾偉池抓捕歸案。在對曾偉池以及該公司涉案人員的審問中，警方發(fā)現(xiàn)，曾偉池對境外賭博網(wǎng)站分設(shè)招攬客戶的市場部，提供24小時問詢服務(wù)的客服部、以及技術(shù)部和人事部。管理細(xì)致，分工明確。
犯罪嫌疑人曾偉池在接受記者采訪時說，做這個生意投入低，成本開支比較小，所以就決定來做，而他主要投入的成本一個月只需要一、二十萬元，但他的獲利，據(jù)警方調(diào)查，在過去08 、09兩年，近八千萬。
數(shù)萬的投入，換來數(shù)億的收入，為了暴利，曾偉池自然鋌而走險。而據(jù)警方介紹，參賭人員形形色色，有輸?shù)魩浊f的私企老板，也有輸?shù)粽麄�家庭積蓄的家庭主婦，有把整個單位同事都傳染上網(wǎng)絡(luò)賭癮的公職人員，也有借錢賭博背上幾十萬債務(wù)的無業(yè)人員。
辦案民警介紹，這種網(wǎng)上賭博，完全是由軟件控制的，輸贏的幾率基本上都可以控制，大多數(shù)玩家并不知情，沉溺其中，只會越輸越多。
明確法律依據(jù) 強(qiáng)化第三方支付平臺法律責(zé)任網(wǎng)絡(luò)賭博嚴(yán)重影響我國的金融秩序、社會秩序，那么，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的難點究竟在哪里？常州市網(wǎng)警支隊支隊長張強(qiáng)介紹，賭博公司在境外，它的賭資絕大部分都是通過國內(nèi)的第三方支付平臺，以及一些地下錢莊來出境的。第三方支付參與賭資結(jié)算這個行為的調(diào)查本身難度就很大。
今年6月，針對第三方支付平臺被賭博違法犯罪分子廣泛用于洗錢等問題，人民銀行出臺了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，明確了第三方支付平臺的責(zé)任和義務(wù)，并規(guī)定支付機(jī)構(gòu)“明知或應(yīng)知客戶利用其支付業(yè)務(wù)實施違法犯罪活動的，應(yīng)當(dāng)停止為其辦理支付業(yè)務(wù)”，并同時對違反規(guī)定的行為規(guī)定了相應(yīng)的罰則。
由于第三方平臺在網(wǎng)絡(luò)賭博中，被犯罪分子所利用，不管理好第三方支付平臺，將不能從根本上鏟除網(wǎng)絡(luò)賭博。9月17日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，明確指出，如果明知客戶是賭博網(wǎng)站，支付平臺為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，應(yīng)視為開設(shè)賭場罪的共犯。明確的法律依據(jù)將給第三方支付平臺更大的震懾。
9月15日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，明確了網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)利益鏈條的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)等問題，為整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動提供了明確的法律依據(jù)。日前，公安部也表示，要進(jìn)一步健全完善長效工作機(jī)制，始終保持對網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。