齊魯網(wǎng)8月2日訊 日前，棗莊警方成功打掉一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，案件涉及全國(guó)26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市6000多人，涉案金額3000多萬(wàn)元。
2013年11月，棗莊市公安局臺(tái)兒莊區(qū)分局接到受害人孫某報(bào)案。孫某說(shuō)，“一個(gè)朋友介紹我到這個(gè)網(wǎng)站去投資，投資3000塊錢(qián)每天能返利120塊錢(qián)，如果能介紹其他更多的人去投資，那么返利會(huì)更高。”
孫某所說(shuō)的網(wǎng)站名叫“美國(guó)CFC金融投資公司”，辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一家打著經(jīng)營(yíng)投資返利旗號(hào)的虛假金融網(wǎng)站。棗莊市公安局臺(tái)兒莊區(qū)分局民警呼義明告訴記者，“這個(gè)公司的宣傳口號(hào)就是以證券投資、股票投資還有一些相應(yīng)的時(shí)髦行業(yè)的投資，然后以高額的返利為主。”
隨后，警方通過(guò)孫某提供的線(xiàn)索逐級(jí)摸排，找到了當(dāng)?shù)刈畲蟮纳暇�(xiàn)頭目姚某并將其抓獲。截至被抓時(shí)，他已在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線(xiàn)會(huì)員150多人。棗莊市公安局臺(tái)兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王輝說(shuō)，“這一百五十人大部分是無(wú)業(yè)人員，以婦女交叉認(rèn)識(shí)的親戚朋友為主。”
隨著調(diào)查的深入，警方逐漸掌握了該犯罪團(tuán)伙整個(gè)作案過(guò)程，并通過(guò)技術(shù)手段鎖定了傳銷(xiāo)組織上線(xiàn)頭目吳某等四人，5月24號(hào)，棗莊警方奔赴深圳，在一出租房?jī)?nèi)將四名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審查，吳某等四人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，以向“美國(guó)CFC金融投資公司”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資為名，以高額回報(bào)為誘餌，組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，在全國(guó)26個(gè)省、市、區(qū)分層級(jí)發(fā)展下線(xiàn)6000多人，從中獲利3000多萬(wàn)元。目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查審理中。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙首先通過(guò)QQ、微信、博客等網(wǎng)絡(luò)傳播方式對(duì)該投資模式進(jìn)行大肆宣傳，受害人要想加入，必須通過(guò)上級(jí)介紹人才可以在該網(wǎng)站注冊(cè)。一旦注冊(cè)成功，會(huì)相應(yīng)得到一個(gè)用戶(hù)名和密碼。民警說(shuō)，“這個(gè)用戶(hù)名和密碼又分為一級(jí)密碼和二級(jí)密碼。一級(jí)密碼用來(lái)發(fā)展人員，二級(jí)密碼用來(lái)資金的收入和下發(fā)。”
網(wǎng)站會(huì)根據(jù)所匯金額將受害人分為一到五星不同等級(jí)客戶(hù)，并從第二天開(kāi)始通過(guò)第三方交易平臺(tái)以8%到20%不等的比例進(jìn)行返利。同時(shí)如果發(fā)展了下線(xiàn)，網(wǎng)站會(huì)給上級(jí)發(fā)展人10%的提成。
犯罪嫌疑人吳某交代，“要把會(huì)員應(yīng)該拿走的傭金還有分紅拿走，剩下的才是我們的。”
隨著資金源源不斷注入，該團(tuán)伙連續(xù)對(duì)第三方支付平臺(tái)里的剩余金錢(qián)進(jìn)行套取，并在網(wǎng)站運(yùn)行23天后關(guān)閉了該網(wǎng)站。
棗莊市公安局臺(tái)兒莊區(qū)分局民警王輝說(shuō)，“他購(gòu)買(mǎi)了大量的銀行卡，通過(guò)這銀行卡來(lái)分流這筆資金。當(dāng)他把所有的資金分流到若干個(gè)銀行卡之后，就有專(zhuān)門(mén)的人員到全國(guó)各地的ATM機(jī)去提現(xiàn)。”
犯罪嫌疑人吳某交代，“第一次分到八萬(wàn)塊錢(qián)，第二次六十萬(wàn)，第三次七十萬(wàn)。第四次呢？第四次我大概拿三十萬(wàn)。”
對(duì)于到手的這些錢(qián)，犯罪嫌疑人大都選擇了用來(lái)購(gòu)買(mǎi)高檔轎車(chē)及一些奢侈物品。
目前犯罪嫌疑人吳某等因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。（來(lái)源：山東廣播電視臺(tái)新聞中心《早安山東》 原標(biāo)題：棗莊：警方破獲跨省特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案）
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